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证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-067
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利细致化工股份有限公司
对于“苏利转债”瞻望触发转股价钱向下修正的领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极端记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带株连。
进犯内容领导：
? 证券代码：603585，证券简称：苏利股份
? 转债代码：113640，转债简称：苏利转债
? 转股价钱：17.20 元/股
? 转股时分：2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日
? 限定 2024 年 8 月 2 日收盘，江苏苏利细致化工股份有限公司（以下简称
“公司”）股票在谐和 30 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价钱低于当期转股
价钱的 90%（即 15.48 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实信息
流露义务。敬请无边投资者综合投资风险。
一、可转债刊行上市巧合
经中国证券监督处分委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年
额为东说念主民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、
第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。
经上海证券交游所自律监管决定书[2022]50 号文欢跃，公司 95,721.10 万
元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交游，债券简称“苏利转债”，债
券代码“113640”。
笔据《上海证券交游所股票上市法则》等相关法律法则的措施和《江苏苏利
细致化工股份有限公司公诞生行可调遣公司债券召募阐明书》（以下简称“《募
集阐明书》”）的商定，公司本次刊行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可
调遣为公司 A 股庸俗股股票，启动转股价钱为 20.11 元/股。历次转股价钱休养
情况如下：
因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的转
股价钱变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利细致化工股份有限公司对于
因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”的
转股价钱变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利细致化工股份有限公司关
于实施 2022 年度权益分配休养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-046）。
因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 1 日起，“苏利转债”的转
股价钱变为 19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利细致化工股份有限公司对于
实施 2023 年度权益分配休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。
经公司 2024 年第三次临时推动大会授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第
四届董事会第二十四次会议审议通过了《对于细则向下修正“苏利转债”转股价
格的议案》，“苏利转债”的转股价钱自 2024 年 7 月 22 日起由 19.11 元/股调
整为 17.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）流露的《江苏苏利细致化工股份有限公司对于向下修正“苏
利转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
笔据公司《召募阐明书》”的相关要求措施，在本次刊行的可调遣公司债券
存续工夫，当公司在职意谐和三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于转股
价的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审
议表决。上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。推动大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调遣公司债券的推动应当躲藏。
修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游
均价和前一交游日公司股票的交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息流露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）动手
收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，公司股票在谐和 30 个交游日中已
有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 15.48 元/股），瞻望触发
转股价钱向下修正条件。笔据《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号
—可调遣公司债券》的相关措施，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前流露修正或者不
修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募阐明书或者重组讲解书的商定及
时现实后续审议门径和信息流露义务。上市公司未按本款措施现实审议门径及信
息流露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，阿谀公
司本色情况现实审议及流露义务。
四、风险领导
公司将笔据《召募阐明书》的商定和相关法律法则要求，于“苏利转债”转
股价钱触发向下修正条件后实时召开董事会审议是否诓骗“苏利转债”转股价钱
向下修正职权，并实时现实信息流露义务。敬请无边投资者温雅公司后续公告，
综合投资风险。
特此公告。
江苏苏利细致化工股份有限公司董事会
